Blanqueo de Capitales

Blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales

Se conoce como blanqueo de capitales la acción de convertir o transmitir bienes que proceden de un origen ilegal, además de la ocultación de su procedencia y la ocultación de estos bienes o capitales. Los casos en los que el capital o bienes que se hayan ocultado procedan de actividades ilegales como tráfico de drogas, malversación de fondos públicos o asociación ilícita se consideran como delitos agravados y reciben penas más elevadas.

La acusación por blanquear capital puede proceder de los siguientes actos:

Adquirir, convertir o transmitir bienes que proceden de la realización de un delito.

• Ocultar actos para encubrir el origen ilegal de capitales
• Ofrecer ayuda a personas que han cometido este delito para eludir la justicia
• Ocultar o no declarar capitales con objeto de eludir impuestos
• Usar empresas fantasma

Dependiendo de la cantidad de bienes y de la naturaleza del blanqueo de capitales, las penas pueden variar. Algunas de las posibles penas por blanqueo de capitales son:

• Inhabilitación
• Prisión
• Multas