Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales es un delito penal
Blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales
Se conoce como blanqueo de capitales la acción de convertir o transmitir bienes que proceden de un origen ilegal, además de la ocultación de su procedencia y la ocultación de estos bienes o capitales. Los casos en los que el capital o bienes que se hayan ocultado procedan de actividades ilegales como tráfico de drogas, malversación de fondos públicos o asociación ilícita se consideran como delitos agravados y reciben penas más elevadas.
La acusación por blanquear capital puede proceder de los siguientes actos:
Adquirir, convertir o transmitir bienes que proceden de la realización de un delito.
- Ocultar actos para encubrir el origen ilegal de capitales
- Ofrecer ayuda a personas que han cometido este delito para eludir la justicia
- Ocultar o no declarar capitales con objeto de eludir impuestos
- Usar empresas fantasma
Si usted, un familiar o conocido se encuentra retenido por un delito, podemos ayudarle.
Penas por blanqueo de capitales
Dependiendo de la cantidad de bienes y de la naturaleza del blanqueo de capitales, las penas pueden variar. Algunas de las posibles penas por blanqueo de capitales son:
- Inhabilitación
- Prisión
- Multas
Abogados expertos en delitos de blanqueo de capitales
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- Carlo Di Renzo
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Resumen
Muy recomendable, excelente atención y muy actualizados.