Se conoce como blanqueo de capitales la acción de convertir o transmitir bienes que proceden de un origen ilegal, además de la ocultación de su procedencia y la ocultación de estos bienes o capitales. Los casos en los que el capital o bienes que se hayan ocultado procedan de actividades ilegales como tráfico de drogas, malversación de fondos públicos o asociación ilícita se consideran como delitos agravados y reciben penas más elevadas.
La acusación por blanquear capital puede proceder de los siguientes actos:
Adquirir, convertir o transmitir bienes que proceden de la realización de un delito.
Dependiendo de la cantidad de bienes y de la naturaleza del blanqueo de capitales, las penas pueden variar. Algunas de las posibles penas por blanqueo de capitales son:
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Resumen
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