Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales es un delito penal

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

Blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales

Se conoce como blanqueo de capitales la acción de convertir o transmitir bienes que proceden de un origen ilegal, además de la ocultación de su procedencia y la ocultación de estos bienes o capitales. Los casos en los que el capital o bienes que se hayan ocultado procedan de actividades ilegales como tráfico de drogas, malversación de fondos públicos o asociación ilícita se consideran como delitos agravados y reciben penas más elevadas.

La acusación por blanquear capital puede proceder de los siguientes actos:

Adquirir, convertir o transmitir bienes que proceden de la realización de un delito.

  • Ocultar actos para encubrir el origen ilegal de capitales
  • Ofrecer ayuda a personas que han cometido este delito para eludir la justicia
  • Ocultar o no declarar capitales con objeto de eludir impuestos
  • Usar empresas fantasma

Si usted, un familiar o conocido se encuentra retenido por un delito, podemos ayudarle.

Penas por blanqueo de capitales

Dependiendo de la cantidad de bienes y de la naturaleza del blanqueo de capitales, las penas pueden variar. Algunas de las posibles penas por blanqueo de capitales son:

  • Inhabilitación
  • Prisión
  • Multas

Abogados expertos en delitos de blanqueo de capitales

En International Lawyers Associates somos expertos en delitos penales de blanqueo de capitales

Ponemos a su disposición un equipo de abogados especializados en delitos de blanqueos de capital con una amplia trayectoria.
Blanqueo de capitales en italia

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  • Carlo Di Renzo
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Resumen

Muy recomendable, excelente atención y muy actualizados.

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