Penalizaciones graves por favorecer los intereses extranjeros - International Lawyers Associates

Penalizaciones graves por favorecer los intereses extranjeros

Entre los problemas legales más debatidos en los últimos veinte años, a la luz de una serie masiva de escándalos financieros, existe lo que se llama «delito de manipulación del mercado».

El Texto Consolidado de la Ley de Intermediación Financiera define la manipulación del mercado como la conducta de quien difunda noticias falsas o realice operaciones simuladas u otros dispositivos que sean concretamente susceptibles de provocar una alteración significativa del precio de los instrumentos financieros.
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Entre los problemas legales más debatidos en los últimos veinte años (tanto a nivel penal como administrativo), a la luz de una serie masiva de escándalos financieros, existe lo que se llama  el delito de manipulación del mercado.

Nuestro bufete de abogados, dirigido por el abogado penalista Alexandro María Tirelli, experto en derecho penal internacional para ILA, se ha enfrentado con frecuencia a juicios penales, en Italia y en el extranjero, en los que la acusación se refería a la suba y baja de precios fraudulentos, lo que se define en el mercado público o en las bolsas de valores, como manipulación del mercado. 

And it is important to highlight here the exact definition of the crime (and the consequent penalty), thus allowing our clients to address us in the search for legal advice or assistance in all aspects.

El delito se define como: «la conducta de quien difunda noticias falsas o realice operaciones simuladas u otros dispositivos que sean concretamente susceptibles de provocar una alteración significativa del precio de los instrumentos financieros?.

El cambio en los precios de bolsa o de bienes comercializables en el mercado público, se castiga con prisión de hasta tres años y con una multa de 516,00 euros a 25.822,00 euros [cp 29]. Si el aumento o la disminución en el precio de los bienes o valores se lleva a cabo, las penas por la realización de dicho delito se incrementan [c.c. 2628; C. P. 64].

A lo anterior, se suma la situación de aumento de penas en las siguientes coyunturas. Primero: si el hecho es comprometido por el ciudadano a favor de intereses extranjeros. Segundo: si la escritura resulta en una depreciación de la moneda nacional o de los bonos del gobierno, o en el aumento de los precios de las materias primas o el consumo común.

Las sanciones establecidas en las disposiciones anteriores también se aplican si el hecho se comete en el extranjero, en detrimento de la moneda nacional o de los valores públicos italianos. La condena importa la interdicción de las oficinas públicas [c.p. 28, 37] (2)»

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Analisa Dalla Cia

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    Very explanatory and well written, good news.
    • Jorge Cortez
    5

    Summary

    Among the most debated legal problems in the last twenty years (both criminally and in the administrative phase), in light of a massive series of financial scandals, there is what is called the crime of market manipulation.

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