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Crime for Tax Fraud

Tax Fraud is a criminal offense

¿Qué es el Delito por fraude fiscal?

Defraudar a la Hacienda Pública

El delito por Fraude Fiscal o Delito Fiscal es aquel en el que se intenta defraudar a La Hacienda Pública por un importe superior al fijado por la ley del país en el que se produce el delito.

El Fraude Fiscal puede ser cometido por una persona física o por una persona jurídica o empresa, por lo que el delito de Fraude Fiscal puede cometerse voluntaria o involuntariamente en las siguientes circunstancias:

  • Defraudar a la Hacienda Pública
  • Keep a double accounting
  • No cumplir la obligación de llevar una contabilidad en regimen legal
  • Falsify accounting
  • Falsear datos para obtener ayudas o subvenciones públicas
  • Usar una subvención pública con fines distintos de los que motivaron su concesión

El delito por Fraude Fiscal será considerado grave si el acusado:

  • Pertenece a una organización criminal
  • The amount considered very high
  • Se usan empresas fantasma o paraísos fiscales en el delito
  • El acusado es un funcionario público

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Penalties in crimes for tax fraud

Para que un delito fiscal se considere delito penal, la cantidad defraudada a La Hacienda Pública debe ser considerada significativa y superar los límites determinados por la ley, y no es necesario que se produzca en una sola operación.

En el caso de no rebasar la cantidad fijada por la ley, se saldará con un pago acompañado de una multa, pero si el Fraude Fiscal excede el límite las penas pueden ser:

  • Penalty fee
  • Inhabilitación
  • Prisión
  • Prohibición para obtener ayudas públicas

Expert lawyers in tax crimes

In International Lawyers Associates we have a team of experts in Fiscal Crimes and Fiscal Fraud

Ponemos a su disposición un equipo de expertos de amplia experiencia en procesos relacionados con Delitos Fiscales.
Crime for Tax Fraud

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