Blanchiment d'argent - International Lawyers Associates
 

Blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est une infraction pénale

Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?

Blanchiment d'argent résultant d'activités illégales

Il s’agit de blanchir de l’argent en transformant ou en transmettant des biens d’origine illégale, en plus de dissimuler leur origine et de dissimuler ces avoirs ou capitaux. Les affaires dans lesquelles le capital ou les avoirs cachés proviennent d'activités illégales telles que le trafic de drogue, le détournement de fonds ou l'association illégale sont considérées comme des infractions aggravées et font l'objet de peines plus lourdes.

L’inculpation pour blanchiment d’argent peut résulter des actes suivants:

Acquérir, convertir ou transmettre des actifs provenant de la réalisation d'un crime.

  • Cacher des actes pour dissimuler l'origine illégale du capital
  • Offrir de l'aide aux personnes qui ont commis ce crime pour éviter que justice ne soit rendue
  • Masquer ou ne pas déclarer le capital afin d'éviter les taxes
  • Utilisez des entreprises fantômes

Si vous, un membre de votre famille ou une connaissance êtes en détention pour un crime, nous pouvons vous aider.

Sanctions pour blanchiment d'argent

Les pénalités peuvent varier en fonction du montant des actifs et de la nature du blanchiment d’argent. Certaines des sanctions possibles en cas de blanchiment d’argent sont les suivantes:

  • Désactiver
  • Prison
  • Les amendes

Avocats experts en crimes de blanchiment d'argent

Chez International Lawyers Associates, nous sommes des experts des infractions pénales de blanchiment d’argent.

Nous mettons à votre disposition une équipe d'avocats spécialisés dans les délits de blanchiment d'argent et possédant une vaste expérience.
Blanchiment d'argent en Italie

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  • Carlo Di Renzo
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résumé

Fortement recommandé, excellent service et très à jour.

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