Crimes d'entreprise, fiscalité et faillite avec l'Italie - International Lawyers Associates
 

Crimes corporatifs, fiscaux et de faillite

Nous couvrons tous les besoins du détenu, de sa famille et de ses proches.

Les délits d'entreprise, inclus dans la liste des délits susceptibles d'engendrer la responsabilité pénale et administrative de l'Entité qui les commet, sont réglementés dans le corps du droit privé, qui établit qu'il s'agit d'une classe de délits très graves, que la Juridiction pour juger est délégué à la cour en composition collégiale.

Dans le cadre de ces délits, tous délits consistant en de fausses communications d'entreprise et en particulier, dans la présentation de faits matériels qui ne correspondent pas à la vérité, donc, des omissions dans la communication, des informations sur les aspects économiques, patrimoniaux et / ou financiers de l'entreprise ou groupe, capable de tromper les destinataires.

La raison de cette conduite frauduleuse, exercée par des agents, donc par des directeurs généraux, administrateurs, commissaires aux comptes, liquidateurs d'une société aurait un caractère utilitaire: ils opéreraient en ce sens pour tromper les actionnaires et / ou le public pour obtenir un profit illicite. pour soi ou pour les autres .

Si vous, un membre de votre famille ou une connaissance êtes en détention pour un crime, nous pouvons vous aider.

Les délits fiscaux: une catégorie aussi large que répandue

D'autres cas juridiques pouvant conduire une entreprise à des sanctions, y compris pénales, sont ceux qui sont encadrés par des comportements imputables à des déclarations fausses et / ou incomplètes des données collectées pour le paiement des impôts. Nous sommes dans ce cas en présence des soi-disant délits fiscaux.

En ce sens, une déclaration frauduleuse avec l'utilisation de factures ou d'autres documents utiles pour configurer des transactions ou des situations qui ne sont pas réelles, donc inventées, compte pour beaucoup. Dans tous ces cas, il s'agit d'un crime grave, bien qu'assez insidieux, dont on peut dire qu'il existe même dans le cas où un contribuable qui dépose une déclaration annuelle d'impôts directs ou de TVA utilise des factures ou d'autres documents préparés pour des transactions. inexistante, dans le but de réduire l'assiette fiscale et par conséquent le paiement de la taxe.

Est également inclus dans ce canal le délit d'émission de factures ou d'autres documents pour des opérations inexistantes commises afin de profiter à des tiers par le biais de l'évasion fiscale.

La déclaration frauduleuse par d'autres moyens est un autre type de crime sanctionné par la loi, dans ce cas, elle est commise par ceux qui s'occupent des registres comptables obligatoires.

Quelques exemples: rubrique des comptes courants des nominees ou des membres de la famille, comptabilité noire, gestion de fonds non comptables, rubriques d'actifs fictifs: tous ces comportements acquièrent une pertinence pénale puisqu'ils altèrent les déclarations fiscales et TVA.

Dans les cas les plus graves, le non-respect régulier des registres comptables peut donner lieu à l'hypothèse d'un délit de dissimulation ou de destruction de documents comptables.

Crimes de faillite:

Sont inclus dans le champ des infractions de faillite tous les actes à caractère pénal mis en pratique par l'employeur ou d'autres personnes ayant des intérêts, dans la période précédant la déclaration d'insolvabilité ou pendant celle-ci.

La discipline qui régit cette catégorie de crimes est assez dépassée, étant celle mentionnée au titre VI de l'arrêté royal du 16 mars 1942 n. 267, communément appelée «Loi sur la faillite». Une infraction de faillite typique est la faillite, sous ses deux formes: la faillite frauduleuse et la faillite simple.

L'outil gagnant pour une défense ad hoc

Les délits d'entreprise, la fraude fiscale et les délits de faillite constituent une autre catégorie de délits à l'égard desquels International Lawyers Associates exerce un conseil et une défense intégrés.

Comme l'ont souligné à plusieurs reprises les consultants qui relèvent de ce cabinet associé très valable, lorsqu'il s'agit de délits fiscaux, de faillite et de délits d'entreprise , nous ne parlons jamais de la même catégorie de délits, mais parfois même complètement différents les uns des autres à des fins différentes.

Pour ce faire, il suffit de penser que les délits fiscaux sont prévus par une loi extra spéciale et qu'ils peuvent aussi constituer un délit de nature administrative-fiscale voire pénale.

C'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel que les entreprises impliquées ou faisant l'objet d'une enquête pour ce type de crime se tournent vers des avocats véritablement experts, tels que ceux qui relèvent du personnel d' International Lawyers Associates.

Dans tous ces cas, en plus de la défense juridique en cas d'imputation, ils procèdent également à des audits budgétaires préventifs et font appel à des comptables et auditeurs réellement qualifiés qui tendent à corriger les erreurs de gestion d'entreprise.

Les criminalistes du cabinet proposent des prestations de conseil, suggérant des stratégies fiscales alternatives à celles toujours suivies par l'entreprise, afin d'éviter, en amont, lors des opérations de l'entreprise, d'éventuelles accusations d'irrégularités.

Assistance au détenu au poste de police

Nous maintenons le contact entre les personnes touchées, leurs proches et leurs proches

Avant une arrestation, la priorité absolue est de bénéficier dès que possible d'une assistance juridique spécialisée et de rester en contact avec l'extérieur.

 Si vous ou un être cher a été arrêté, nous pouvons vous aider.

Assistance dans les unités de police

Assistance au détenu dans les mêmes unités de police dans un délai de 12 heures pour couvrir tous les besoins de la personne touchée et de sa famille.

Conseil spécialisé

Nous offrons des informations, une assistance et des conseils au détenu et à sa famille pendant toute la durée du processus.

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