Faillite frauduleuse avec l'Italie - International Lawyers Associates
 

Faillite frauduleuse

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Faillite frauduleuse Ce crime est l'un des crimes de faillite les plus graves.
Cela se concrétise lorsqu'un entrepreneur:

  • détourne, déguise, masque, élimine ou disperse tout ou partie de ses actifs, causant ainsi des dommages aux créanciers (dans ce cas on parle de faillite frauduleuse due à la distraction, dont nous parlerons mieux ci-dessous);
  • voler, détruire ou falsifier, en tout ou en partie, leurs actifs de manière à leur procurer un avantage illégitime ou à des tiers;
  • pour nuire aux créanciers, il présente des passifs inexistants (dans ce cas on parle de faillite patrimoniale frauduleuse);
  • Afin de nuire aux créanciers, il cache des livres ou d'autres registres comptables ou les garde de manière à ne pas permettre la reconstruction du patrimoine ou le mouvement de l'entreprise (dans ce cas, nous parlons de faillite documentaire frauduleuse, que nous parlera de mieux ci-dessous);
  • pour favoriser certains créanciers par rapport à d'autres, il effectue des paiements ou simule des droits de premier refus (dans ce cas, nous parlons de faillite frauduleuse préférentielle, dont nous parlerons mieux ci-dessous).

Si Vous, un membre de votre famille ou une connaissance êtes en détention pour un crime, nous pouvons vous aider.

Conditions de faillite frauduleuses

Pour que les termes de ce crime soient intégrés, la contribution de certains facteurs subjectifs et objectifs est nécessaire. Premièrement, le sujet doit être un entrepreneur commercial ou une entreprise ou l'un des sujets qui le représente dans le cas d'une infraction fiscale qui est une infraction de faillite.

La faillite est un crime qui, par conséquent, suppose des qualités spécifiques du sujet. Cela ne signifie pas qu'une partie extérieure ne peut pas participer au crime.

Comme nous le verrons mieux au cours de notre discussion, la participation de l'extraneus au crime de faillite frauduleuse est également considérée comme un crime par la loi (art. 216-217 et 223 de la loi sur la faillite).

Le crime de faillite est l'un des principaux crimes de faillite qui ne peut être puni que si l'employeur déclare faillite. D'un point de vue objectif, c'est donc la déclaration de faillite qui représente un élément constitutif important de ce crime.

Faillites frauduleuses: discipline et tarifs

La discipline qui régit ce crime est très complexe et articulée et comprend:

  • la loi sur la faillite (décret royal n ° 267 du 16/03/1942), modifiée par le décret législatif n ° 267 du 16/03/1942). 59 du 3.05.2016, converti et modifié par la loi no. 119 du 30/06/2016 en vigueur depuis le 07.03.2016;
  • Les articles 216 et 217 de la loi sur la faillite qui réglementent respectivement le délit de faillite frauduleuse et de simple faillite;
  • De l'art. 223 de la loi sur la faillite (à interpréter conjointement avec les articles 216 et 217 qui réglementent la participation à des délits de faillite).

En plus de la simple faillite, il existe d'autres types de crimes quo:

Faillite frauduleuse par distraction

Le crime en question survient lorsque l'employeur (ou l'administrateur de l'entreprise) vole, cache, détourne ou détruit des actifs et des ressources financières de leurs actifs propres ou collectifs pour s'enrichir, privant les créanciers de toute forme de garantie de fonds propres sur laquelle peuvent satisfaire ( Cassation pénale, section V, n.18981 du 6.05.2016).

Faillite frauduleuse préférentielle

Dans ce cas, le sujet - qu'il soit physique ou légal - déclaré en faillite ne paie qu'une partie des créanciers au détriment des autres. Il s'ensuit que le principe de la pars condio creditorum est violé (Cassation pénale, section V, n ° 35365 du 23/08/2016).

Faillite documentaire frauduleuse

Lorsqu'une personne décide d'exercer une activité commerciale, elle est obligée de compiler, tenir et tenir certains livres comptables. Cette dernière est donc responsable du délit de faillite documentaire frauduleuse lorsqu'elle va détruire ou voler les livres comptables afin d'obtenir un avantage indu, portant préjudice à ses créanciers (Cassation pénale, section V, n ° 24059 du 9.06 .2016 ).

Concurrence dans le crime de faillite

Pour comprendre précisément en quoi consiste la participation au délit de faillite frauduleuse , il suffit de renseigner fidèlement ce qui a été déclaré par la récente cassation pénale no. 8349 du 01/03/2016: «La participation au délit de faillite frauduleuse d'une personne extérieure au concours est paramétrable si le comportement effectué en collaboration avec le concurrent était efficace pour la production de l'événement et le troisième concurrent opéré avec la conscience et la volonté d'aider l'entrepreneur en détresse à faire échouer les obligations établies par la loi pour protéger les créanciers de l'entreprise (Cassation, Section V, n ° 27367 du 26/04/2011).

En conclusion, il est bon d'identifier les termes précis dans lesquels le crime peut être considéré comme intégré. Cette dernière, par exemple, doit être considérée comme différente du recours abusif au crédit, qui est une autre hypothèse pénale que prévoit la loi sur la faillite et que, plutôt, on peut dire qu'elle est commise lorsqu'un homme d'affaires persiste dans le recours au crédit, cachant sa faillite.

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