Riciclaggio di denaro

Riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali

Se conoce como blanqueo de capitales la acción de convertir o transmitir bienes que proceden de un origen ilegal, además de la ocultación de su procedencia y la ocultación de estos bienes o capitales. Los casos en los que el capital o bienes que se hayan ocultado procedan de actividades ilegales como tráfico de drogas, malversación de fondos públicos o asociación ilícita se consideran como delitos agravados y reciben penas más elevadas.

La acusación por blanquear capital puede proceder de los siguientes actos:

Adquirir, convertir o transmitir bienes que proceden de la realización de un delito.

• Nascondere atti per coprire l'origine illegale del capitale
• Offri aiuto alle persone che hanno commesso questo crimine per evitare la giustizia
• Nascondere o non dichiarare capitale al fine di evitare le tasse
• Usa le compagnie fantasma

A seconda della quantità di attività e della natura del riciclaggio di denaro, le sanzioni possono variare. Alcune delle possibili sanzioni per il riciclaggio di denaro sono:

• Inhabilitación
• Prisión
• multe