Riciclaggio di denaro - International Lawyers Associates
 

Riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è un reato

Cos'è il riciclaggio di denaro?

Riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali

È noto come riciclaggio di denaro l'azione di conversione o trasmissione di merci che provengono da un'origine illegale, oltre all'occultamento della loro origine e all'occultamento di questi beni o capitali. I casi in cui il capitale o i beni che sono stati nascosti provengono da attività illegali come il traffico di droga, appropriazione indebita o associazione illegale sono considerati reati aggravati e ricevono sanzioni più elevate.

L'accusa di riciclaggio di denaro può derivare dai seguenti atti:

Acquisire, convertire o trasmettere beni che provengono dalla realizzazione di un crimine.

  • Nascondere atti per coprire l'origine illegale del capitale
  • Offri aiuto alle persone che hanno commesso questo crimine per evitare la giustizia
  • Nascondere o non dichiarare capitale al fine di evitare le tasse
  • Usa le compagnie fantasma

Se tu, un familiare o un conoscente sei stato trattenuto per un crimine, possiamo aiutarti.

Sanzioni per il riciclaggio di denaro

A seconda della quantità di attività e della natura del riciclaggio di denaro, le sanzioni possono variare. Alcune delle possibili sanzioni per il riciclaggio di denaro sono:

  • squalifica
  • prigione
  • multe

Avvocati esperti in reati di riciclaggio di denaro

In International Lawyers Associates siamo esperti in reati di riciclaggio di denaro

Mettiamo a tua disposizione un team di avvocati specializzati in reati di riciclaggio di denaro con vasta esperienza.
Riciclaggio di denaro sporco in Italia

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  • Carlo Di Renzo
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Altamente raccomandato, servizio eccellente e molto aggiornato.

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