Riciclaggio di denaro

Riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali

È noto come riciclaggio di denaro l'azione di conversione o trasmissione di merci che provengono da un'origine illegale, oltre all'occultamento della loro origine e all'occultamento di questi beni o capitali. I casi in cui il capitale o i beni che sono stati nascosti provengono da attività illegali come il traffico di droga, appropriazione indebita o associazione illegale sono considerati reati aggravati e ricevono sanzioni più elevate.

L'accusa di riciclaggio di denaro può derivare dai seguenti atti:

Acquisire, convertire o trasmettere beni che provengono dalla realizzazione di un crimine.

• Nascondere atti per coprire l'origine illegale del capitale
• Offri aiuto alle persone che hanno commesso questo crimine per evitare la giustizia
• Nascondere o non dichiarare capitale al fine di evitare le tasse
• Usa le compagnie fantasma

A seconda della quantità di attività e della natura del riciclaggio di denaro, le sanzioni possono variare. Alcune delle possibili sanzioni per il riciclaggio di denaro sono:

• squalifica
• prigione
• multe