Riciclaggio di denaro - International Lawyers Associates
 

Riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è un reato

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

Riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali

Se conoce como blanqueo de capitales la acción de convertir o transmitir bienes que proceden de un origen ilegal, además de la ocultación de su procedencia y la ocultación de estos bienes o capitales. Los casos en los que el capital o bienes que se hayan ocultado procedan de actividades ilegales como tráfico de drogas, malversación de fondos públicos o asociación ilícita se consideran como delitos agravados y reciben penas más elevadas.

La acusación por blanquear capital puede proceder de los siguientes actos:

Adquirir, convertir o transmitir bienes que proceden de la realización de un delito.

  • Nascondere atti per coprire l'origine illegale del capitale
  • Offri aiuto alle persone che hanno commesso questo crimine per evitare la giustizia
  • Nascondere o non dichiarare capitale al fine di evitare le tasse
  • Usa le compagnie fantasma

Se tu, un familiare o un conoscente sei stato trattenuto per un crimine, possiamo aiutarti.

Sanzioni per il riciclaggio di denaro

A seconda della quantità di attività e della natura del riciclaggio di denaro, le sanzioni possono variare. Alcune delle possibili sanzioni per il riciclaggio di denaro sono:

  • Inhabilitación
  • Prisión
  • multe

Avvocati esperti in reati di riciclaggio di denaro

In International Lawyers Associates siamo esperti in reati di riciclaggio di denaro

Ponemos a su disposición un equipo de abogados especializados en delitos de blanqueos de capital con una amplia trayectoria.
Riciclaggio di denaro sporco in Italia

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  • Carlo Di Renzo
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Muy recomendable, excelente atención y muy actualizados.

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