Tribunais competentes em caso de rejeição do consentimento de extradição do suspeito - International Lawyers Associates

Tribunais competentes em caso de recusa de consentimento de extradição do suspeito

O Tribunal de Cassação tem até 6 meses após o apelo para decidir sobre um caso de extradição

Se a pessoa condenada não concordar com o pedido de extradição (o consentimento deve ser concedido ao Procurador-Geral perante o Tribunal de Apelações com a presença necessária de seu próprio advogado), o Tribunal de Apelação competente deve avaliar judicialmente o mesmo.

Os requisitos de competição são determinados, de acordo com o art. 701 dpi Com base nos seguintes critérios:

  1. No Tribunal de Recurso em cujo distrito a pessoa acusada ou condenada tem residência, residência ou domicílio no momento em que o pedido de extradição chega ao Ministro da Justiça;
  2. O tribunal que apelou e ordenou a detenção provisória exigida pelo artigo 715;
  3. Se o presidente do tribunal de apelações tiver validado a prisão prevista no artigo 716;
  4. Completamente residual, em caso de impossibilidade de determinar a competição por esses critérios, a jurisdição está enraizada no Tribunal de Apelação de Roma.

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A decisão do Tribunal de Apelações, com base na documentação apresentada pelo Estado solicitante, refere-se, em qualquer caso, à avaliação do cumprimento formal e legal dos requisitos regulamentares exigidos para a concessão ou não de extradição.
Tribunais competentes em caso de recusa de consentimento de extradição do suspeito

Aqui está o texto da frase n. 36870, arquivado em 6 de setembro de 2013.

Um contribuinte foi submetido a processo criminal pela comissão, em concorrência com outros, de vários crimes.

Em particular, referia-se aos crimes de: falsidade em escritura privada, previstos no art. 485 do Código Civil italiano, uma vez que, para realizar uma evasão fiscal complexa, efetuou falsas assinaturas em declarações de compras particulares a serem deduzidas de terceiros, para deduzir os custos relacionados.

Desfalque, nos termos do art. 646, do Código Civil italiano, como parceiro geral de um SAS atribuiu as somas em dinheiro mantidas pela qualificação mencionada acima, registradas nas contas como somas usadas para várias compras, transações que posteriormente foram objetivamente inexistentes.

Transferência fraudulenta de valores mobiliários, nos termos do art. 12 quinquies de DL n. 306/1992, uma vez que, em concorrência com os representantes legais de duas empresas, para facilitar a comissão de lavagem de dinheiro alegada contra esta, atribuída às próprias empresas, por meio de cheques, transferências bancárias e parte em dinheiro, a soma Dois milhões de euros.

Essa quantia, atribuída ficcionalmente ao pagamento das entregas de mercadorias mencionadas nas faturas falsas, foi devolvida ao réu sem razões econômicas válidas e, portanto, tinha o único objetivo de facilitar a prática do crime de lavagem de dinheiro. .

Em poucas palavras, portanto, o empresário havia implementado os crimes acima mencionados na execução do mesmo desenho criminoso, visando a evasão fiscal.

Portanto, o crime de declaração fraudulenta mediante o uso de faturas falsas, nos termos do art. 2 do Decreto Legislativo n. 74/00

No entanto, no final da audiência preliminar, o GUP pronunciou um julgamento sem lugar para prosseguir por todos os crimes alegados contra o acusado e, em particular, pelo crime de transferência fraudulenta de valor, uma vez que se considerou que o fato não existia. . O Procurador da República recorreu da liminar emitida pelo GUP.

Lembre-se que art. 12 quinquies de DL n. 306/1992 - intitulado "Transferência fraudulenta de valores mobiliários" - pune com pena de prisão de dois a seis anos, a menos que o ato constitua crime mais grave, qualquer pessoa que atribuir falsamente a terceiros a propriedade ou disponibilidade de dinheiro, propriedade ou outros benefícios para contornar as disposições da lei sobre prevenção de bens ou contrabando ou para facilitar a prática de um dos crimes mencionados nos artigos 648, 648-bis e 648-ter do código penal (recebimento de bens roubados, reciclagem)

O crime de reciclagem, por sua vez, previsto no art. 648-bis do código penal, pune fora dos casos de concorrência no crime, que substitua ou transfira dinheiro, bens ou outros benefícios derivados de crimes não negligentes ou realize outras operações em relação a eles, para impedir a identificação de sua origem criminoso

O Tribunal de Cassação, seção V criminal, com sentença n. 36870, apresentado em 6 de setembro de 2013, decidindo sobre o mérito, confirmou definitivamente o não lugar para prosseguir pronunciado pelo GUP contra o empregador.

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Bom artigo sobre a rejeição do consentimento de extradição
  • Aranxa Urreta Minges
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Sumário

A decisão do Tribunal de Apelações, com base na documentação apresentada pelo Estado solicitante, refere-se, em qualquer caso, à avaliação do cumprimento formal e legal dos requisitos regulamentares exigidos para a concessão ou não de extradição.

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