Crimes corporativos, fiscais e de falência com a Itália - International Lawyers Associates
 

Crimes corporativos, fiscais e falimentares

Cobrimos todas as necessidades do detido, sua família e entes queridos.

Os crimes corporativos, incluídos na lista dos crimes que podem gerar responsabilidade penal e administrativa para a Entidade que os comete, estão regulamentados no corpo de direito privado, que estabelece que se trata de uma classe de crime de gravíssima gravidade, cuja competência é delegados ao tribunal em composição colegiada.

No âmbito destes crimes, todos os crimes que consistam em falsas comunicações corporativas e, em particular, na apresentação de factos materiais que não correspondam à verdade, portanto, omissões na comunicação, informação sobre carácter económico, patrimonial e / ou financeiro da ou grupo, capaz de enganar os destinatários.

O motivo desta conduta fraudulenta, praticada por agentes, portanto por gerentes gerais, administradores, auditores, liquidantes de uma empresa seria de natureza utilitária: operariam neste sentido para enganar acionistas e / ou o público para obter lucro ilícito para si ou para os outros .

Se você, um familiar ou conhecido, estiver detido por um crime, podemos ajudá-lo.

Crimes fiscais: uma categoria tão ampla quanto difundida

Outros processos judiciais que podem levar a empresa a ser sancionada, incluindo os criminais, são os que se enquadrem em condutas imputáveis a declarações falsas e / ou incompletas dos dados recolhidos para pagamento de impostos. Estamos, neste caso, perante os chamados crimes fiscais.

Nesse sentido, uma declaração fraudulenta com a utilização de notas fiscais ou outros documentos úteis para configurar transações ou situações que não são reais, portanto inventadas, conta muito. Em todos estes casos, é um crime grave, embora bastante traiçoeiro, que se pode afirmar mesmo que o contribuinte que apresenta a declaração anual de impostos diretos ou de IVA utilize faturas ou outros documentos preparados para a transação. inexistente, com o objetivo de reduzir a base tributável e consequentemente o pagamento do imposto.

Também se inclui neste canal o crime de emissão de nota fiscal ou outros documentos de operações inexistentes cometidas em benefício de terceiros por meio de sonegação fiscal.

A declaração fraudulenta por outros dispositivos é outro tipo de crime sancionado por lei, neste caso é cometido por quem cuida dos registros contábeis obrigatórios.

Alguns exemplos: rubrica de contas correntes para nomeados ou familiares, contabilidade negra, gestão de fundos não contábeis, rubricas de ativos fictícios: todos esses comportamentos adquirem relevância criminal por alterarem as declarações de impostos e de iva.

Nos casos mais graves, o descumprimento regular dos registros contábeis pode suscitar a hipótese de crime de ocultação ou destruição dos documentos contábeis.

Crimes de falência:

Incluem-se no âmbito dos crimes falimentares todos os atos de relevância penal praticados pelo empregador ou outras pessoas com interesses, no período anterior à declaração de insolvência ou durante esta.

A disciplina que regulamenta esta categoria de crimes está bastante defasada, sendo a referida no título VI do Real Decreto de 16 de março de 1942 n. 267, comumente conhecida como "Lei de Falências". Um delito de falência típico é a falência, em suas duas formas: falência fraudulenta e falência simples.

A ferramenta vencedora para uma defesa ad hoc

Os crimes corporativos, a fraude fiscal e os crimes falimentares são outra categoria de crimes em relação aos quais a International Lawyers Associates realiza uma defesa e consultoria integrada.

Como os consultores que se reportam a esta muito válida firma associada têm enfatizado repetidamente, quando se trata de crimes tributários, falências e crimes corporativos , nunca nos referimos à mesma categoria de crimes, mas às vezes até completamente diferentes uns dos outros para fins diferentes.

Para tanto, basta pensar que os crimes tributários estão previstos em lei extra especial e que também podem constituir crime de natureza administrativo-fiscal e até criminal.

É precisamente por isso que é essencial que as empresas de alguma forma envolvidas ou investigadas por este tipo de crime recorram a advogados verdadeiramente especializados, como os que se reportam aos quadros da International Lawyers Associates.

Em todos estes casos, para além da defesa judicial em caso de imputação, efectuam também auditorias orçamentais preventivas e recorrem a contabilistas e auditores verdadeiramente qualificados, que procuram corrigir erros de gestão empresarial.

Os advogados criminais do escritório prestam consultoria, sugerindo estratégias tributárias alternativas às sempre seguidas pela empresa, a fim de evitar, a montante, durante as operações da empresa, qualquer possível denúncia de irregularidades.

Assistência ao detido na delegacia

Mantemos contato entre os afetados e seus parentes e entes queridos

Antes de uma prisão, a maior prioridade é receber assistência jurídica especializada o mais rápido possível e manter contato com o exterior.

 Se você ou um ente querido foi preso, podemos ajudá-lo.

Assistência em unidades policiais

Assistência ao detido nas mesmas unidades policiais dentro de 12 horas para cobrir todas as necessidades da pessoa afetada e sua família.

Conselho especializado

Oferecemos informações, assistência e aconselhamento ao detido e sua família durante todo o processo.

Privacidade máxima

Tratamento personalizado e máxima privacidade e discrição para o detido e sua família.

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