Lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro é uma ofensa criminal
Lavagem de dinheiro de atividades ilegais
Se conoce como blanqueo de capitales la acción de convertir o transmitir bienes que proceden de un origen ilegal, además de la ocultación de su procedencia y la ocultación de estos bienes o capitales. Los casos en los que el capital o bienes que se hayan ocultado procedan de actividades ilegales como tráfico de drogas, malversación de fondos públicos o asociación ilícita se consideran como delitos agravados y reciben penas más elevadas.
La acusación por blanquear capital puede proceder de los siguientes actos:
Adquirir, convertir o transmitir bienes que proceden de la realización de un delito.
- Ocultar atos para encobrir a origem ilegal de capital
- Oferecer ajuda às pessoas que cometeram esse crime para evitar a justiça
- Ocultar ou não declarar capital para evitar impostos
- Use empresas fantasmas
Se você, um familiar ou conhecido, estiver detido por um crime, podemos ajudá-lo.
Sanções pela lavagem de dinheiro
Dependendo da quantidade de ativos e da natureza da lavagem de dinheiro, as multas podem variar. Algumas das possíveis penalidades para lavagem de dinheiro são:
- Inhabilitación
- Prisión
- Multas
Advogados especializados em crimes de lavagem de dinheiro
Na International Lawyers Associates somos especialistas em delitos de lavagem de dinheiro
Ponemos a su disposición un equipo de abogados especializados en delitos de blanqueos de capital con una amplia trayectoria.
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- Carlo Di Renzo
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Muy recomendable, excelente atención y muy actualizados.
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