Lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro de atividades ilegais

É conhecido como lavagem de dinheiro a ação de converter ou transmitir mercadorias provenientes de uma origem ilegal, além da ocultação de sua origem e ocultação desses ativos ou capitais. Casos em que o capital ou bens ocultos provêm de atividades ilegais como tráfico de drogas, peculato ou associação ilegal são considerados crimes agravados e recebem penalidades mais altas.

A acusação de lavagem de dinheiro pode vir dos seguintes atos:

Adquirir, converter ou transmitir ativos provenientes da realização de um crime.

• Ocultar atos para encobrir a origem ilegal de capital
• Oferecer ajuda às pessoas que cometeram esse crime para evitar a justiça
• Ocultar ou não declarar capital para evitar impostos
• Use empresas fantasmas

Dependendo da quantidade de ativos e da natureza da lavagem de dinheiro, as multas podem variar. Algumas das possíveis penalidades para lavagem de dinheiro são:

• Desativando
• Prisão
• Multas