Lavagem de Dinheiro - International Lawyers Associates
 

Lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro é uma ofensa criminal

O que é lavagem de dinheiro?

Lavagem de dinheiro de atividades ilegais

É conhecido como lavagem de dinheiro a ação de converter ou transmitir mercadorias provenientes de uma origem ilegal, além da ocultação de sua origem e ocultação desses ativos ou capitais. Casos em que o capital ou bens ocultos provêm de atividades ilegais como tráfico de drogas, peculato ou associação ilegal são considerados crimes agravados e recebem penalidades mais altas.

A acusação de lavagem de dinheiro pode vir dos seguintes atos:

Adquirir, converter ou transmitir ativos provenientes da realização de um crime.

  • Ocultar atos para encobrir a origem ilegal de capital
  • Oferecer ajuda às pessoas que cometeram esse crime para evitar a justiça
  • Ocultar ou não declarar capital para evitar impostos
  • Use empresas fantasmas

Se você, um familiar ou conhecido, estiver detido por um crime, podemos ajudá-lo.

Sanções pela lavagem de dinheiro

Dependendo da quantidade de ativos e da natureza da lavagem de dinheiro, as multas podem variar. Algumas das possíveis penalidades para lavagem de dinheiro são:

  • Desativando
  • Prisão
  • Multas

Advogados especializados em crimes de lavagem de dinheiro

Na International Lawyers Associates somos especialistas em delitos de lavagem de dinheiro

Colocamos à sua disposição uma equipe de advogados especializados em crimes de lavagem de dinheiro com vasta experiência.
Lavagem de dinheiro na Itália

contacte-nos

Envie sua pergunta preenchendo o formulário e responderemos o mais breve possível. Para emergências, entre em contato diretamente pelo WhatsApp ou ligue para o nosso número de telefone.

5
  • Carlo Di Renzo
5

Sumário

Altamente recomendado, excelente serviço e muito atualizado.

pt_PTPortuguês
es_ESEspañol it_ITItaliano en_USEnglish fr_FRFrançais sqShqip ru_RU??????? zh_CN???? pt_PTPortuguês