Lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro é uma ofensa criminal
Lavagem de dinheiro de atividades ilegais
É conhecido como lavagem de dinheiro a ação de converter ou transmitir mercadorias provenientes de uma origem ilegal, além da ocultação de sua origem e ocultação desses ativos ou capitais. Casos em que o capital ou bens ocultos provêm de atividades ilegais como tráfico de drogas, peculato ou associação ilegal são considerados crimes agravados e recebem penalidades mais altas.
A acusação de lavagem de dinheiro pode vir dos seguintes atos:
Adquirir, converter ou transmitir ativos provenientes da realização de um crime.
- Ocultar atos para encobrir a origem ilegal de capital
- Oferecer ajuda às pessoas que cometeram esse crime para evitar a justiça
- Ocultar ou não declarar capital para evitar impostos
- Use empresas fantasmas
Se você, um familiar ou conhecido, estiver detido por um crime, podemos ajudá-lo.
Sanções pela lavagem de dinheiro
Dependendo da quantidade de ativos e da natureza da lavagem de dinheiro, as multas podem variar. Algumas das possíveis penalidades para lavagem de dinheiro são:
- Desativando
- Prisão
- Multas
Advogados especializados em crimes de lavagem de dinheiro
Na International Lawyers Associates somos especialistas em delitos de lavagem de dinheiro
Colocamos à sua disposição uma equipe de advogados especializados em crimes de lavagem de dinheiro com vasta experiência.
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- Carlo Di Renzo
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Altamente recomendado, excelente serviço e muito atualizado.
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