Lavagem de Dinheiro - International Lawyers Associates
 

Lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro é uma ofensa criminal

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

Lavagem de dinheiro de atividades ilegais

Se conoce como blanqueo de capitales la acción de convertir o transmitir bienes que proceden de un origen ilegal, además de la ocultación de su procedencia y la ocultación de estos bienes o capitales. Los casos en los que el capital o bienes que se hayan ocultado procedan de actividades ilegales como tráfico de drogas, malversación de fondos públicos o asociación ilícita se consideran como delitos agravados y reciben penas más elevadas.

La acusación por blanquear capital puede proceder de los siguientes actos:

Adquirir, convertir o transmitir bienes que proceden de la realización de un delito.

  • Ocultar atos para encobrir a origem ilegal de capital
  • Oferecer ajuda às pessoas que cometeram esse crime para evitar a justiça
  • Ocultar ou não declarar capital para evitar impostos
  • Use empresas fantasmas

Se você, um familiar ou conhecido, estiver detido por um crime, podemos ajudá-lo.

Sanções pela lavagem de dinheiro

Dependendo da quantidade de ativos e da natureza da lavagem de dinheiro, as multas podem variar. Algumas das possíveis penalidades para lavagem de dinheiro são:

  • Inhabilitación
  • Prisión
  • Multas

Advogados especializados em crimes de lavagem de dinheiro

Na International Lawyers Associates somos especialistas em delitos de lavagem de dinheiro

Ponemos a su disposición un equipo de abogados especializados en delitos de blanqueos de capital con una amplia trayectoria.
Lavagem de dinheiro na Itália

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  • Carlo Di Renzo
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Sumário

Muy recomendable, excelente atención y muy actualizados.

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