Reciclagem e lavagem de carros com a Itália - International Lawyers Associates
 

Reciclagem e lavagem de carros

Cobrimos todas as necessidades do detido, sua família e entes queridos.

A pessoa que substitui ou transfere dinheiro, bens ou outros benefícios derivados de um crime inocente e realiza operações que dificultam a identificação da origem criminosa dos mesmos bens é acusada do crime de lavagem de dinheiro (de acordo com o artigo 648 bis do Código Penal).

Se você, um familiar ou conhecido, estiver detido por um crime, podemos ajudá-lo.

Aplicação de sanções por lavagem de dinheiro

A pena é de reclusão de quatro a doze anos e multa de 5.000 a 25.000 euros.

A pena aumenta quando a infração é cometida no exercício de atividade profissional.

A pena é reduzida se o dinheiro, propriedade ou outros benefícios derivarem de um crime para o qual foi estabelecida uma pena de prisão inferior a cinco anos.

Regras sobre autolavagem

Pelo crime de lavagem própria (nos termos do artigo 648 ter 1), é aplicada pena de prisão de dois a oito anos e multa de 5.000 a 25.000 euros a quem cometeu ou contribuiu para a prática de crime sem negligência. , emprega, substitui, transfere, em atividades econômicas, financeiras, comerciais ou especulativas, o dinheiro, bens ou outros lucros derivados da prática desse crime, de forma que especificamente obstrua a identificação de sua origem criminosa.

Execução de sanções para lavagem de carros

Há pena de prisão de um a quatro anos e multa de 2.500 a 12.500? se o dinheiro, bens ou outros benefícios derivarem da prática de crime imputável, punível com pena de prisão inferior a cinco anos.

Em todo o caso, aplicam-se as sanções previstas no primeiro parágrafo se o dinheiro, bens ou outras prestações provirem do crime cometido nas condições ou fins previstos no artigo 7º do decreto-lei de 13 de maio de 1991, n. 152, convertido, com modificações, pela lei de 12 de julho de 1991, n. 203 e alterações subsequentes.

Salvo nos casos previstos nos números anteriores, não são puníveis as condutas em que dinheiro, bens ou outros serviços se destinem ao mero uso ou gozo pessoal.

A sanção é agravada quando os atos são praticados no exercício de atividade bancária ou financeira ou outra atividade profissional.

A pena é reduzida para até metade para aqueles que trabalharam de forma eficaz para evitar que a conduta tenha maiores consequências ou para assegurar a prova do crime e a identificação dos bens, dinheiro e outros benefícios derivados do crime.

Assistência ao detido na delegacia

Mantemos contato entre os afetados e seus parentes e entes queridos

Antes de uma prisão, a maior prioridade é receber assistência jurídica especializada o mais rápido possível e manter contato com o exterior.

 Se você ou um ente querido foi preso, podemos ajudá-lo.

Assistência em unidades policiais

Assistência ao detido nas mesmas unidades policiais dentro de 12 horas para cobrir todas as necessidades da pessoa afetada e sua família.

Conselho especializado

Oferecemos informações, assistência e aconselhamento ao detido e sua família durante todo o processo.

Privacidade máxima

Tratamento personalizado e máxima privacidade e discrição para o detido e sua família.

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Envie sua pergunta preenchendo o formulário e responderemos o mais breve possível. Para emergências, entre em contato diretamente pelo WhatsApp ou ligue para o nosso número de telefone.

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