Reciclaje y autolavado con Italia - International Lawyers Associates
 

Reciclaje y autolavado

Cubrimos todas las necesidades del detenido, su familia y seres queridos.

Se imputa del delito de blanqueo de capitales a quien reponga o transfiera dinero, bienes u otros beneficios derivados de un delito no culpable y realice operaciones que dificulten la identificación del origen delictivo de los mismos bienes (de conformidad con el artículo 648 bis del código Criminal).

Si usted, un familiar o conocido se encuentra retenido por un delito, podemos ayudarle.

Aplicación de sanciones por blanqueo de capitales

La pena es de prisión de cuatro a doce años y con multa de 5.000 a 25.000 euros.

La pena aumenta cuando la infracción se comete en el ejercicio de una actividad profesional.

La pena se reduce si el dinero, bienes u otros beneficios se derivan de un delito por el que se establece una pena de prisión menor a cinco años.

Reglas sobre auto-lavado

Por el delito de autoblanqueo (de conformidad con el artículo 648 ter 1), se aplica la pena de prisión de dos a ocho años y multa de entre 5.000 y 25.000 euros a quien haya cometido o contribuido a la comisión de un delito sin negligencia. , emplee, sustituya, transfiera, en actividades económicas, financieras, empresariales o especulativas, el dinero, bienes u otras utilidades que se deriven de la comisión de este delito, de manera que obstaculice concretamente la identificación de su origen delictivo.

Ejecución de sanciones por autolavado

Se aplica la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de entre 2.500 y 12.500 € si el dinero, bienes u otros beneficios se deriven de la comisión de un delito no imputable sancionado con una pena de prisión inferior a cinco años.

En cualquier caso, las sanciones previstas en el primer párrafo se aplican si el dinero, los bienes u otros beneficios provienen de un delito cometido con las condiciones o los fines mencionados en el artículo 7 del decreto-ley del 13 de mayo de 1991, n. 152, convertido, con modificaciones, por ley de 12 de julio de 1991, n. 203 y modificaciones posteriores.

Salvo los casos a que se refieren los párrafos anteriores, no son punibles las conductas para las que se destinen dinero, bienes u otros servicios al mero uso o disfrute personal.

La sanción se incrementa cuando los hechos se cometen en el ejercicio de una actividad bancaria o financiera u otra actividad profesional.

La pena se reduce hasta a la mitad para quienes han trabajado eficazmente para evitar que la conducta tenga más consecuencias o para garantizar la evidencia del delito y la identificación de los bienes, el dinero y otros beneficios derivados del delito.

Asistencia al detenido en la propia comisaría

Mantenemos el contacto entre el afectado y sus familiares y seres queridos

Ante una detención la mayor prioridad es recibir asistencia legal especializada lo antes posible y poder mantener el contacto con el exterior.

 Si usted o un ser querido ha sido detenido, podemos ayudarle.

Asistencia en dependencias policiales

Asistencia al detenido en las mismas dependencias policiales en un plazo de 12 horas para cubrir todas las necesidades del afectado y su familia.

Asesoramiento especializado

Ofrecemos información, asistencia y asesoramiento al detenido y a su familia durante la duración de todo el proceso.

Máxima privacidad

Trato personalizado y máxima privacidad y discrección para el detenido y su familia.

Contacte con nosotros

Envíenos su consulta rellenando el formulario y le responderemos con la máxima brevedad. Para emergencias puede comunicarse directamente con nosotros mediante WhatsApp o llamar a nuestro número de teléfono.

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