Отмывание денег

Отмывание денег от незаконной деятельности

Это называется отмыванием денег - действием по конвертации или передаче товаров, полученных незаконным путем, в дополнение к сокрытию их происхождения и сокрытию этих активов или капиталов. Случаи, когда капитал или активы, которые были скрыты, происходят от незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, растрата или незаконное объединение, считаются преступлениями с отягчающими обстоятельствами и подвергаются более строгим наказаниям.

Обвинение в отмывании денег может исходить из следующих актов:

Приобретать, конвертировать или передавать активы, полученные в результате совершения преступления.

• Скрыть действия, чтобы скрыть незаконное происхождение капитала
• Предложить помощь людям, совершившим это преступление, чтобы избежать правосудия
• Скрыть или не объявлять капитал, чтобы избежать налогов
• Используйте призрачные компании

В зависимости от суммы активов и характера отмывания денег, штрафы могут отличаться. Некоторые из возможных штрафов за отмывание денег:

• дисквалификация
• тюрьма
• штрафы