
Отмывание денег
Отмывание денег является уголовным преступлением
Отмывание денег от незаконной деятельности
Это называется отмыванием денег - действием по конвертации или передаче товаров, полученных незаконным путем, в дополнение к сокрытию их происхождения и сокрытию этих активов или капиталов. Случаи, когда капитал или активы, которые были скрыты, происходят от незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, растрата или незаконное объединение, считаются преступлениями с отягчающими обстоятельствами и подвергаются более строгим наказаниям.
Обвинение в отмывании денег может исходить из следующих актов:
Приобретать, конвертировать или передавать активы, полученные в результате совершения преступления.
- Скрыть действия, чтобы скрыть незаконное происхождение капитала
- Предложить помощь людям, совершившим это преступление, чтобы избежать правосудия
- Скрыть или не объявлять капитал, чтобы избежать налогов
- Используйте призрачные компании
Если вас, члена семьи или знакомого задерживают за преступление, мы можем вам помочь.
Штрафы за отмывание денег
В зависимости от суммы активов и характера отмывания денег, штрафы могут отличаться. Некоторые из возможных штрафов за отмывание денег:
- дисквалификация
- тюрьма
- штрафы
Опытные юристы по преступлениям отмывания денег
В International Lawyers Associates мы являемся экспертами по уголовным преступлениям отмывания денег
Мы предоставляем в ваше распоряжение команду юристов, специализирующихся на преступлениях отмывания денег с большим опытом работы.

Свяжитесь с нами
Отправьте нам свой вопрос, заполнив форму, и мы ответим как можно скорее. В экстренных случаях вы можете связаться с нами напрямую через WhatsApp или позвонить по нашему номеру телефона.
5
- Карло Ди Ренцо
резюме
Настоятельно рекомендуется, отличный сервис и очень обновленный.