Отмывание денег - юристы-международники
 

Отмывание денег

Отмывание денег является уголовным преступлением

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег от незаконной деятельности

Это называется отмыванием денег - действием по конвертации или передаче товаров, полученных незаконным путем, в дополнение к сокрытию их происхождения и сокрытию этих активов или капиталов. Случаи, когда капитал или активы, которые были скрыты, происходят от незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, растрата или незаконное объединение, считаются преступлениями с отягчающими обстоятельствами и подвергаются более строгим наказаниям.

Обвинение в отмывании денег может исходить из следующих актов:

Приобретать, конвертировать или передавать активы, полученные в результате совершения преступления.

  • Скрыть действия, чтобы скрыть незаконное происхождение капитала
  • Предложить помощь людям, совершившим это преступление, чтобы избежать правосудия
  • Скрыть или не объявлять капитал, чтобы избежать налогов
  • Используйте призрачные компании

Если вас, члена семьи или знакомого задерживают за преступление, мы можем вам помочь.

Штрафы за отмывание денег

В зависимости от суммы активов и характера отмывания денег, штрафы могут отличаться. Некоторые из возможных штрафов за отмывание денег:

  • дисквалификация
  • тюрьма
  • штрафы

Опытные юристы по преступлениям отмывания денег

В International Lawyers Associates мы являемся экспертами по уголовным преступлениям отмывания денег

Мы предоставляем в ваше распоряжение команду юристов, специализирующихся на преступлениях отмывания денег с большим опытом работы.
Отмывание денег в Италии

Свяжитесь с нами

Отправьте нам свой вопрос, заполнив форму, и мы ответим как можно скорее. В экстренных случаях вы можете связаться с нами напрямую через WhatsApp или позвонить по нашему номеру телефона.

5
  • Карло Ди Ренцо
5

резюме

Настоятельно рекомендуется, отличный сервис и очень обновленный.

ru_RU???????
es_ESEspañol it_ITItaliano en_USEnglish fr_FRFrançais pt_PTPortuguês sqShqip zh_CN???? ru_RU???????