洗钱 - 国际律师协会
 

洗钱

洗钱是一种刑事犯罪

非法活动的洗钱活动

除了隐瞒其来源和这些资产或资本的隐匿之外,洗钱是指对来自非法来源的货物进行转换或转移的行为,这被称为洗钱。藏匿的资本或资产来自诸如毒品贩运,挪用公款或非法结社等非法活动的案件被视为重罪,并处以更高的刑罚。

关于洗钱的起诉可能来自以下行为:

获取,转换或传输犯罪实现的资产。

  • 隐藏行为以掩盖非法的资本来源
  • 为犯下此罪行以逃避正义的人提供帮助
  • 隐藏或不申报资本以避免征税
  • 使用幽灵公司
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如果你,一个家庭成员或熟人因犯罪被拘留,我们可以帮助你。

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对洗钱的处罚

根据资产数量和洗钱的性质,处罚可能会有所不同。洗钱的一些可能的处罚是:

  • 禁用
  • 监狱
  • 罚款

洗钱犯罪专家律师

在国际律师协会,我们是洗钱犯罪的专家

[blockquote text=»Ponemos a su disposición un equipo de abogados especializados en delitos de blanqueos de capital con una amplia trayectoria.» show_quote_icon=»yes»]
洗钱在意大利

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  • Carlo Di Renzo
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